目前，購物卡的辦理使用均不需要任何身份證明類的證件，這使得利用購物卡行受賄背后主體的身份不易暴露。購物卡管理長期處于無序狀態(tài)，正是購物卡涉賄犯罪的深層次原因。
法律界相關(guān)人士對《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，就購物卡涉賄犯罪而言，購物卡管理的無序狀態(tài)是深層次客觀原因。目前，購物卡的辦理使用均不需要任何身份證明類的證件，這使得利用購物卡行受賄背后主體的身份不易暴露，讓利用購物卡行受賄更加隱蔽，查處的難度更大，這給購物卡行受賄犯罪者極大地減輕了壓力，從犯罪成本學(xué)的角度來講，這樣極大地降低了犯罪成本，相應(yīng)就提高了犯罪收益，進(jìn)而促進(jìn)了購物卡涉賄犯罪的增多。而購物卡辦理使用的非身份制，是購物卡管理上的無序所造成的，由于對購物卡辦理使用屢禁不止，造成了目前購物卡大量存在使用而購物卡的管理長期處于無序狀態(tài)的現(xiàn)狀，而這種現(xiàn)狀正是購物卡涉賄犯罪的深層次原因。
其實(shí)，從1995年以來，相關(guān)部門就三令五申嚴(yán)厲禁止購物卡的流通和使用。然而，僅有禁止性約束卻難以設(shè)定懲罰性措施，并沒有遏制住購物卡之風(fēng)的盛行，時至今日，各種類型的購物卡、代金券仍然是肆意風(fēng)行?？梢?，靠“堵”來禁止購物卡有一定難度。相對而言，規(guī)范和完善購物卡的管理是退而求其次的選擇。
現(xiàn)實(shí)生活中，有不少落馬貪官在依法調(diào)查之前并不認(rèn)為收受購物卡的行為構(gòu)成犯罪，而認(rèn)為只是正常的禮尚往來、人情交往，頂多算個違紀(jì)違規(guī)。實(shí)際上，人情往來與行受賄存在本質(zhì)的區(qū)別：人情往來意在交流感情，體現(xiàn)的是一種互惠平衡的關(guān)系，而且通常是有來有往的交換財(cái)物；而行受賄，意在托情辦事獲取不法所得，雖然財(cái)物也被用作交換手段，但交出去的是財(cái)物與權(quán)力，換來的不是感情而是赤裸裸的利益，財(cái)物的給予也都是單方向的，即行賄者送給受賄者財(cái)物。另外，還有部分受賄者，雖然明白收受購物卡行為的性質(zhì)，但認(rèn)為收受購物卡行為隱蔽，不易被發(fā)現(xiàn)，懷著僥幸心理，企圖逃脫懲罰。
應(yīng)加強(qiáng)購物卡的監(jiān)督管理，對購物卡所屬權(quán)益實(shí)行全過程動態(tài)登記備案監(jiān)管，保證購物卡所屬權(quán)益和使用明細(xì)的透明化，做到有據(jù)可查，從源頭上防止購物卡異化、演變?yōu)楦瘮〉墓ぞ摺?/p>
業(yè)內(nèi)人士表示，要規(guī)范購物卡管理秩序，首先應(yīng)建立購物卡辦理使用身份制，多措并舉是預(yù)防與打擊涉購物卡賄賂犯罪的有效途徑。
將購物卡的管理納入金融管理系統(tǒng)，制定購物卡管理的法律法規(guī)，規(guī)范購物卡的管理。建立購物卡辦理與使用的身份制，誰辦理誰使用，若轉(zhuǎn)讓，需進(jìn)行登記備案，購物卡與身份證一起使用，才能有效刷卡。
同時建立備案審查制度、加強(qiáng)購物卡的監(jiān)督管理，對購物卡所屬權(quán)益實(shí)行全過程動態(tài)登記備案監(jiān)管，保證購物卡所屬權(quán)益和使用明細(xì)的透明化，做到有據(jù)可查，從源頭上防止購物卡異化、演變?yōu)楦瘮〉墓ぞ?，從而切斷購物卡背后的三層“灰色利益鏈”，起到釜底抽薪的作用。另外，明確對違反購物卡管理企業(yè)的懲處辦法，對于違規(guī)辦理購物卡的企業(yè)商家嚴(yán)肅查處。同時也要規(guī)范機(jī)關(guān)企事業(yè)單位以發(fā)放購物卡的形式分配福利的行為。
其次，鏟除“黃牛黨”灰色利益群體，切斷洗錢銷贓途徑。購物卡辦理使用身份制的建立，能極大地縮小購物卡“黃牛黨”的生存空間，在此基礎(chǔ)上，加大對各大商場超市周邊的監(jiān)控力度，有效監(jiān)控通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施倒賣購物卡行為的各類信息，對于查證屬實(shí)的“黃牛黨”，登記造冊，建立“黃牛黨”黑名單，對于協(xié)助受賄犯罪洗錢的，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)格追究刑事責(zé)任，加大“黃牛黨”違法犯罪的成本，使其無利可圖，從而切斷購物卡涉賄犯罪的銷贓洗錢途徑。
同時，暢通舉報(bào)途徑，加大購物卡涉賄犯罪打擊力度。開通舉報(bào)熱線，暢通公共舉報(bào)信箱，完善網(wǎng)絡(luò)電子郵箱、發(fā)帖舉報(bào)等網(wǎng)絡(luò)途徑，增加現(xiàn)場舉報(bào)地點(diǎn)，加強(qiáng)對于舉報(bào)人的安全保護(hù)力度，做到舉報(bào)途徑暢通。對于查獲的倒卡“黃牛黨”，要深挖擴(kuò)大戰(zhàn)果，并發(fā)展“黃牛黨”特情，通過“黃牛黨”獲取購物卡涉賄犯罪線索，及時發(fā)現(xiàn)涉購物卡賄賂犯罪行為，對于查證屬實(shí)的行賄受賄者依法嚴(yán)格追究刑事責(zé)任。
