犯罪嫌疑人被押解回巴中。
●涉案金額高達50.8億元
●抓獲35名犯罪嫌疑人
●凍結(jié)非法資金10.41億元
以防水建材門市做幌子，暗地里卻從事非法資金交易的勾當。短短幾年時間，涉案金額竟高達50.8億元。經(jīng)過一年多的縝密偵查，今年6月該案成功告破，35名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，凍結(jié)資金10.41億元。令人吃驚的是，炮制這起驚天大案的竟是一伙閑散人員，近七成只有小學(xué)或初中文化。昨日，承辦此案的（四川）巴中警方，首度向媒體披露了詳細案情。
家族親友抱團“發(fā)財” “三無建材”門市每天交易額驚人
去年3月，金融監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)，巴中幾家防水建材門市資金交易出現(xiàn)異常，立即向巴中市公安局反映。
巴中市公安局經(jīng)偵支隊支隊長袁躍介紹，當時涉及資金異常交易的共有四家門市，都在巴中城區(qū)，打著防水建材的招牌。但這幾家看似不起眼的小門市，每天賬戶上的現(xiàn)金交易動輒數(shù)百萬乃至上千萬元。
經(jīng)過偵查，警方發(fā)現(xiàn)了五大疑點：一、資金交易全部通過網(wǎng)上銀行實現(xiàn)。這些門市總是把巨額資金從昆明打到巴中的銀行賬戶上，然后又迅即打回昆明的其他賬戶上，有時間隔時間只有幾秒；二、交易對象都是一些外地機關(guān)單位，國營或私營企業(yè)，有些企業(yè)實力雄厚，銀行賬戶上有上億元的資金流。三、資金交易金額巨大，從2009年10月至2010年3月短短半年時間，其交易總額達5億多元，一般每天交易額高達500多萬元；四、網(wǎng)上交易頻繁，星期一至星期五上班日期間每天都有交易，一天最高有28筆匯款；五、巴中的這幾個建材門市部都是“三無企業(yè)”，即無場地，無從業(yè)人員，無實質(zhì)性的經(jīng)營活動，就是通過工商注冊后開通了銀行賬戶，這幾家門市經(jīng)營者之間大多有親屬關(guān)系。
根據(jù)這一連串的疑點，警方研判認為，這四家門市涉嫌從事非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。
